1.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

2.概括《反洗钱法》的基本框架？

3.简述封存的适用条件。

4.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

5.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

6.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

7.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

8.中国人民银行分支行现场检查时，如需延期退场，应报上级中国人民银行批准。

9.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。

10.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

11.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

12.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

13.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

14.金融机构应当保存的客户身份资料包括（）

15.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

16.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

17.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

18.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

19.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

20.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构