1.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

2.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

3.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

4.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：

5.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

6.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

7.履行反洗钱义务的主体有哪些？

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

9.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

10.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

11.检查组应指定检查组组长和主查人。

12.洗钱的三个阶段包括:（）

13.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

14.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

15.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

16.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

17.反洗钱报告机构指的是人民银行及其分支机构辖区内承担 反洗钱法定义务的金融机构和非金融机构最高层级的管辖或牵头机构。（）

18.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

19.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

20.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？