1.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

2.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

3.金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，至少每年进行一次审核。（）

4.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

5.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

6.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

7.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

8.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

9.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明检查对象、检查内容、时间安排等内容，经中国人民银行或者其分支机构负责人批准后实施。

10.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

11.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

12.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

13.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

14.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

15.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

16.北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

17.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

19.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

20.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。