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1.根据《反洗钱法》的规定，下列哪些情况下不能采取临时冻结措施：
多选题A. 某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款~||~某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象~||~在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象~||~在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国~||~在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户
2.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：
单选题A. 银行~||~证券公司~||~保险公司~||~非金融机构
3.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。
填空题4.反洗钱的客户身份识别制度的目的在于：
单选题A. 了解客户的真实身份。~||~了解客户的交易目的和性质。~||~了解客户的真实身份及其交易目的和性质。~||~作出交易是否可疑的判断，增强反洗钱的效率和效益。
5.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《中国人民银行法》~||~《金融机构反洗钱规定》~||~中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》（中编办发［2003］14号）
6.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。
填空题7.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）
判断题8.国际保险监督协会成立于（）年。
填空题9.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）
判断题10.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）
判断题11.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：
单选题A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~针对人身的强制性措施
12.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。
判断题13.关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是：
多选题A. 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分~||~管辖划分时，一般要考虑调查难度地域和级别问题，这些也与公安机关司法机关的地域管辖和级别管辖相适应~||~中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则~||~中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则~||~对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
14.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）
多选题A. 客户职业年龄收入等基本信息~||~交易的可疑特征~||~客户的历史交易情况~||~关联客户基本信息和交易情况
15.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：
多选题A. 有金融机构~||~有非金融机构~||~完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求~||~与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致~||~需要进一步扩展
16.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）
判断题17.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）
判断题18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。
多选题A. 银行~||~证券公司保险公司~||~信托财务金融租赁公司~||~特定非金融机构
19.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：
单选题A. 登记备案~||~调查审批~||~制作调查通知书~||~事先通知金融机构
20.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：
单选题A. 经调查确认可疑交易活动不属实~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的~||~经调查事实仍不清楚的
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