1.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

2.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

3.金融机构的可疑交易分析意见应关注并清晰描述哪些内容。（）

4.金融机构工作人员违反有关规定，协助进行洗钱的，应当给予纪律处分；构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任。

5.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

6.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

7.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

8.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

9.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

10.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

11.简述封存的适用条件。

12.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

13.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

14.公安部2003年12月15日至2012年4月6日共发布了（）批恐怖分子和恐怖组织名单。

15.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》所称的“长期”是指（）

16.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

17.金融机构保存客户身份资料和交易记录应当包括哪些内容？

18.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

19.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

20.如证据可能灭失或以后难以取得的情况下，经检查组长批准，检查组可对有关证据材料予以先行登记保存，先封后查。