1.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

2.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？

3.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

4.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

5.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在性质上的不同。

6.金融机构应按照（）原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。

7.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

8.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

9.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

10.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

11.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

12.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

13.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

14.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

15.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

16.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出：

17.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

18.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

19.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

20.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？