1.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

2.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

3.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

4.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

5.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

6.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

7.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

8.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

9.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

10.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

11.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

12.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：

13.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

14.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

15.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

16.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

17.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

18.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

19.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

20.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？