1.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

2.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

3.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

4.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

6.简述金融情报机构的类型。

7.简述反洗钱监管中适度监管理念。

8.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

9.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

11.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

12.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

13.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

14.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

15.我国的A商业银行在B国的分行被当地的著名媒体报道，称其为毒品犯罪分子开立账户并为其提供相关的跨境资金交易服务。在了解到媒体报道后，A商业银行的反洗钱部门应当同时向下列哪些部门和机构报告有关情况，并釆取有效的风险防范措施，防止事态恶化。（）

16.请列举8种破坏金融管理秩序犯罪的罪名？

17.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

19.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

20.关于制作反洗钱调查询问笔录，下列说法正确的是：