1.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。

2.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

3.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

4.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

5.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

6.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

7.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

8.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

9.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

10.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

11.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

12.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

13.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

14.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

15.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

16.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

17.下列说法的错误的是（）。

18.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

19.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

20.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）