1.简述反洗钱调查结束时的两种处理意见和适用情形。

2.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

3.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

4.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

5.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

6.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

7.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

8.各法人行社统一采用人民银行沈阳分行反洗钱综合管理系统报送反洗钱年度报告和报表。（）

9.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

10.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

11.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

12.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

13.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

14.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。

15.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

16.以下说法正确的是（）

17.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

18.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

19.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

20.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。