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1.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：
多选题A. 制作反洗钱调查报告表，提出调查处理意见~||~反洗钱调查报告表的批准~||~解除封存（针对调查中采取了封存措施的情况）~||~报案（针对需要报案的情况）~||~立卷归档
2.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？
单选题A. 进驻前两个工作日~||~进驻前五个工作日~||~进驻前两天~||~进驻前五天
3.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）
多选题A. 投保人与被保险人~||~投保人和保费缴纳人~||~投报人和法定继承人以外的指定受益人~||~其他
4.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
判断题5.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
填空题6.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）
判断题7.短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准,可作为可疑交易报告。（）
判断题8.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
单选题A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和~||~国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体~||~各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和~||~金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
9.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：
多选题A. 配合调查的义务~||~如实提供信息的义务~||~不得拒绝的义务~||~不得阻碍的义务~||~提供必要经费的义务
10.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：
单选题A. 未按照规定履行客户身份识别义务的~||~未按照规定保存客户身份资料和交易记录的~||~未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的~||~未按照规定建立健全反洗钱内控制度的
11.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：
多选题A. 确定调查方式~||~明确调查内容~||~采取适当的调查措施~||~进入金融机构营业场所（针对现场调查）~||~必要时，采取适当的保全措施
12.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）
判断题13.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：
单选题A. 查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
14.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：
多选题A. 现场调查~||~主动调查~||~非现场调查~||~直接调查~||~间接调查
15.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）
多选题A. 申请解除合同退还的保费在1万元以上的~||~申请解除合同退还的保险单现金价值在1万元以上的~||~被保险人或受益人请求赔偿金在1万元以上的~||~受益人请求给付的保险金在5000元以上的
16.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。
单选题A. 公安部门~||~当地公安局~||~工商部门~||~中国人民银行
17.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。
判断题18.银行机构接收境外汇入款时，境外汇款人住所不明确的，可登记（）。
单选题A. 汇款人姓名或者名称~||~资金汇出地名称~||~汇款人身份证~||~汇款人住所
19.下列哪些交易或者行为，金融机构应当作为可疑交易进行报告（）。
单选题A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易~||~提前偿还贷款，与其财务状况明显不符~||~证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金~||~金融机构内部调拨资金
20.下列不属于期货业异常交易的是（）
单选题A. 合约交易~||~选择非活跃合约交易~||~成交价格异常~||~账户盈亏长期保存超常
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