A. 经调查确认可疑交易活动不属实的，结束调查~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，结束调查~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的，向有管辖权的侦查机关报案~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的，结束调查

A. 责令金融机构停业整顿~||~吊销其营业执照~||~取消金融机构直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格禁止其从事有关金融行业的工作~||~责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

A. 确保反洗钱工作合规免责~||~有效防范洗钱风险~||~保障业务发展不受限制~||~避免受到监管处罚

A. 2007年8月1日~||~2007年10月1日~||~2008年8月1日~||~2006年10月1日

A. 汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记交易流水号~||~汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款人姓名或名称~||~汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记汇款凭证号码~||~境外收款人住所不明确的，金融机构可登记接收汇款的境外机构所在地名称~||~境外收款人住所不明确的，金融机构可登记境外收款人的身份证件号码

A. 客户身份识别制度~||~客户身份资料和交易记录保存制度~||~案件防范管理制度~||~大额和可疑交易报告制度

A. 某银行向当地人民银行报告了客户张三的可疑交易报告，称张某向美国大量汇款~||~某省人民银行对张三的可疑交易活动进行反洗钱调查，发现张三有继续向美国转款的迹象~||~在对张三进行反洗钱调查时，调查人员发现张三有通过福建某地下钱庄向美国转款的迹象~||~在对张三的A账户进行反洗钱调查时，张三突然提出将调查未涉及到的B账户资金转往美国~||~在对张三进行反洗钱调查时，张三提出将被调查账户的资金转给境内李四账户，而李四账户是福建某地下钱庄操控账户

A. 责令限期改正~||~情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款~||~情节严重的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款~||~情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。~||~以上说法都不对。

A. 20世纪80年代~||~20世纪80年代末至90年代初~||~1995年~||~美国“9·11”事件之后

A. 2~||~5~||~7~||~10