1.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

2.金融情报机构的权利包括：

3.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

4.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

5.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

7.商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。

8.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

9.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

10.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

11.可疑交易监测是以账户为单位进行监测的。（）

12.反洗钱内控制度应当具有权威性，任何人不得拥有不受内部控制约束的权利。（）

13.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

14.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

15.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

16.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

17.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

18.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

19.客户身份识别,也称:（）

20.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）