1.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

2.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

3.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

4.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，自然人客户银行账户与其他银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）元以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心报告。（）

5.自然人的有效身份证件包括（）

6.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

7.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

8.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

9.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

10.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

11.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

12.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

13.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

14.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

15.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

16.反洗钱调查的性质主要包括：

17.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

18.关于《反洗钱调查通知书》，下列说法正确的是：

19.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

20.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。