1.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

2.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

3.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

4.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

5.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

6.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：

7.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

8.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

9.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

10.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

11.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

12.现场检查时，可根据实际情况在检查组下成立若干专项检查小组，每个专项检查小组成员不能少于3人，其中设1名小组长，负责专项检查工作。

13.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

14.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

15.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

16.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围建立具体的非现场监管目标和对非现场监管资料的分析指标。（）

17.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

18.专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是（）

19.北京新成立的C证券公司的反洗钱内部控方案应由哪个部门审查？

20.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。