1.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

2.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

3.洗钱对社会有什么危害？

4.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

5.在下列规范性文件中，详细规定临时冻结措施的实施程序的是：

6.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

7.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

8.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）

9.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

10.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

11.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

12.中国人民银行及其省一级分支机构对可疑交易活动进行初步审查，认为需要调查核实的，应填写下列哪种格式文书报批：

13.简述反洗钱非现场监管基本环节。

14.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

15.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

16.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

17.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

18.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

19.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

20.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。