1.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

2.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

3.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

4.简述报案与移送的区别。

5.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

6.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

7.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

8.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

9.金融情报机构的义务包括：

10.开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应（）。

11.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

12.概括《反洗钱法》的基本框架？

13.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

14.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

15.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

16.《反洗钱法》的适用范围是什么？

17.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

18.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

19.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

20.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。