1.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

2.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

3.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的10个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

4.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？

5.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

6.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

7.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

8.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

9.客户身份识别,也称:（）

10.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

11.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

12.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

13.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

14.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

15.简述报案与移送的区别。

16.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。

17.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

18.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

19.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）

20.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）