1.下列哪种情况出现时，应重新识别客户。（）

2.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

3.渉恐资产冻结名单由（）

4.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

5.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

6.最后要在反洗钱调查报告表上签名确认正式完成调查组的工作使命的是：

7.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

8.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

9.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

10.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

11.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

12.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

13.《反洗钱法》的适用范围是什么？

14.简述反洗钱非现场监管基本环节。

15.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

16.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

17.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

18.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

19.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

20.所有国家和地区的法律规定只有上游犯罪主体以外的主体才能构成洗钱犯罪主体。