1.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

2.（）是金融机构反洗钱工作的基础

3.检查组组长负责编制现场检查进驻会谈纪要，并由主查人和被查单位负责人签字确认。

4.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

5.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》于（）正式实施。

6.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

7.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

8.简述反洗钱监管的主要内容。

9.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

10.报送重点可疑交易报告的途径是:（）。

11.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

12.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

13.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

14.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

15.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

16.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

17.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

18.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

19.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》针对保管箱业务专门提出了客户身份识别要求。

20.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。