1.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

2.客户身份识别中的保密要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人隐私，妥善保存客户身份识别过程中获取的客户身份信息和交易信息。（）

3.只有国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构才具有反洗钱调查权。（）

4.下列哪种情形下，调查组应提出报案的处理意见：

5.金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的，中国人民银行可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或吊销其经营许可证。（）

6.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

7.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：

8.金融机构应采取切实可行的措施保存客户身份资料和交易记录，便于反洗钱现场检查。（）

9.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

10.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

11.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

12.中国人民银行负责对下列哪些可疑交易活动组织反洗钱调查：

13.根据《反洗钱法》的规定，人民银行因履行反洗钱职责而获得的客户身份资料和交易信息仅可以用于反洗钱行政调查；司法机关依法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。这样就从两个方面限制了调查资料的使用范围。这项规定体现了反洗钱调查的哪个性质：

14.自然人的有效身份证件包括（）

15.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的，应作为重点可疑交易报告当地人民银行。（）

16.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

17.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

18.国务院银行业监督管理机构可依照法律、行政法规规定的条件和程序对银行业金融机构的哪些事项进行审批？

19.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

20.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：