1.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

2.任何单位和个人发现洗钱活动，均有权向反洗钱行政主管部门和公安机关举报。（）

3.简述现场调查和非现场调查。

4.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

5.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

6.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

7.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

8.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

9.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

10.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

11.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

12.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

13.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

14.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

15.履行反洗钱义务的主体有哪些？

16.国际刑警组织于（）年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。

17.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

18.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

19.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

20.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）