1.下列有关可疑交易报告要素说法正确的是：

2.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

3.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

4.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

5.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

6.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

7.自然人的有效身份证件包括（）

8.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

9.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

10.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

11.1988年12月，巴塞尔银行监管委员会发布了《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》，这是国际社会通过金融系统遏制洗钱的重要文件，该声明提出了金融机构反洗钱的四条基本要求：识别客户身份、报告可疑交易、加强与执法机关合作和建立内控制度的规定。

12.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

13.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

14.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

15.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

16.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

17.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

18.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

19.实施反洗钱调查时，调查组应当调查的事项包括（）。

20.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。