1.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

2.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

3.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。

4.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。

5.中国人民银行会同中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会指导金融行业自律组织制定本行业的反洗钱工作指引。（）

6.中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查前应当成立调查组。调查组成员不得少于几人：

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(人民银行2017年第3号)是什么时间正式实施的？（）

8.中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：

9.《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括：

10.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

11.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

12.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

13.短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释的，按照有关规定是否应属可疑资金交易？

14.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

15.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位应在每一页加盖行政公章，并由被查单位主要负责人签字确认。

16.简述报案与移送的区别。

17.概括《反洗钱法》的基本框架？

18.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

19.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

20.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：