1.证券期货业机构应当反洗钱工作纳入本单位的业绩考核范围，制定有针对性的（）。

2.反洗钱监管的协调合作包括：

3.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

4.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

5.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

6.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

7.从对象上看，反洗钱调查的对象要比反洗钱检查的对象范围更广。

8.关于反洗钱保密制度，下列说法正确的是：

9.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

10.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

11.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

12.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

13.调查可疑交易活动，可以询问金融机构有关人员，询问应当制作询问笔录。询问笔录应当交被询问人核对。记载有遗漏或者差错的，被询问人无权要求补充或者更正。（）

14.中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动,可以询问金融机构的工作人员,要求其说明情况;查阅、复制被调查的金融机构客户的账户信息、交易记录和其他有关资料:对可能被（）的文件、资料,可以封存。

15.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

16.中国人民银行及其分支机构进行现场检查时，只需出示检查通知书。（）

17.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

18.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

19.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

20.在实践中，反洗钱调查的主体包括：