1.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

2.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

3.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

4.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

5.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

6.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

7.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

8.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

9.以下说法正确的有（）。

10.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

11.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

12.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

13.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

14.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

15.我国境内禁止外币现钞流动，但可以以外币进行记价结算。

16.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

17.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

18.根据《反洗钱法》第三十二条的规定，在反洗钱调查中，金融机构有下列行为之一的，由中国人民银行或者其授权的地市级以上分支机构依法予以行政处罚：

19.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，承担着：

20.《反洗钱法》的立法宗旨是什么？《反洗钱法》属于一部什么性质的法律？