1.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

2.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

3.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

4.反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议于哪年在北京召开？

5.证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户（）等级。

6.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构从事反洗钱工作的人员泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法应给予行政处分。（）

7.根据《反洗钱法》第四条的规定，中国人民银行作为国务院反洗钱主管部门，与国务院有关部门、机构共同履行反洗钱监督管理职责。

8.关于现场调查的进场程序，下列说法正确的是：

9.金融机构的风险划分标准应报送中国反洗钱监测中心。（）

10.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

11.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

12.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：

13.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）

14.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

15.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

16.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

17.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

18.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

19.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

20.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）