1.接收境外汇入款的金融机构，发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的，应要求境外机构补充。（）

2.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

3.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

4.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施现场调查时的进场要求包括：

5.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

6.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

7.调查组如果需要金融机构进行相应准备，可以提前几天通知金融机构：

8.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

9.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

10.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

11.金融机构应当根据客户的风险等级，定期审核本机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级最高的客户，至少每（）进行一次审核

12.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

13.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

14.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

15.简述反洗钱监管的主要内容。

16.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

17.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

18.简述设定调查审批程序的原因。

19.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）

20.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：