1.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

2.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

3.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

4.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

5.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

6.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

7.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

8.中国人民银行或者其省一级分支机构的调查权有严格的限制。

9.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

10.金融机构破产或者解散时，应当将客户身份资料和交易记录移交中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会指定的机构。（）

11.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

12.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

13.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

14.下列调查措施中，具有保全性质的是：

15.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

16.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

17.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

18.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

19.简述反洗钱监管的主要内容。

20.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）