1.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。

2.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

3.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

4.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

5.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

6.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

7.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

8.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

9.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

10.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

11.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

12.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

13.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

14.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

15.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

16.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

17.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

18.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

19.银行业金融机构涉假冠字号码查询申请者（）委托第三方代理查询。

20.张三在境内某金融机构开立了自然人账户，该账户发生下列哪些交易时，金融机构需要报送大额交易报告（）。