1.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

2.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

3.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

4.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

5.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

6.反洗钱调查人员不得少于2人，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在进行反洗钱调查时，实际到场进行调查的工作人员，至少应当为2人，或者在2人以上。

7.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。

8.下列法律、规章和规范性文件中，哪个没有规定反洗钱调查的程序和措施：

9.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

10.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

11.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

12.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

13.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

14.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

15.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

16.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

17.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：

18.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

19.对于故意提供虚假材料的金融机构，中国人民银行可以：

20.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？