1.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

2.被查单位对现场检查意见告知书有异议的，应当在收到现场检查意见告知书之日起10日内向发出现场检查意见告知书的上级中国人民银行提出陈述、申辩意见。

3.金融机构应采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息。

4.目前我国金融反洗钱工作的主要法律依据是2003年人民银行颁布的四个反洗钱规章。

5.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

6.政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构，在以开立账户等方式与客户建立业务关系，应当识别客户身份，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。（）

7.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

8.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的（）。

10.金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。

11.在实践中，有些资金交易活动虽然符合可疑交易特征，但是由于种种特殊情况的存在，人民银行也可以视情况暂时不予调查。这事实上也就构成了反洗钱调查的排除范围，包括：

12.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

13.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

14.目前,中国反洗钱工作部际联席会议的牵头单位是哪个单位？（）

15.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

16.出现以下哪种情况时，金融机构应提交可疑交易报告？

17.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

18.伪造货币的，总面额在2000元以上不满30000元，或者币量在200张(枚)以上不足3000张(枚)的处（）年以上（）年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金。

19.我国反洗钱依据的法律规定是：（）

20.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？