1.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

2.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）

3.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

4.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

5.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

6.反洗钱监管的协调合作包括：

7.下列说法正确的是（）。

8.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，临时冻结不得超过七十二小时。（）

9.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）

10.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

11.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

12.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

13.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

14.履行反洗钱义务的机构及其工作人员提交大额和可疑交易报告，受法律保护。

15.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。（）

16.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

17.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

18.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

19.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

20.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。