1.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

2.金融机构应按年度向中国人民银行报告反洗钱内部控制制度更新情况。

3.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

4.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

5.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

6.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

7.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

8.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

9.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。

10.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

11.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

12.以下哪些说法是错误的（）。

13.1995年3月18日，全国人民代表大会通过《中国人民银行法》，首次以国家立法形式确立了中国人民银行作为中央银行的地位。（）

14.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

15.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

16.中国人民银行在履行反洗钱职责过程中，应当与国务院有关部门、机构和司法机关相互配合。（）

17.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

18.《反洗钱法》中所称金融机构，具体包括哪些机构？

19.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

20.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）