1.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

2.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

3.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

4.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

5.保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况，作为可疑交易进行报告。（）

6.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

7.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

8.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的，金融机构应中止为客户办理业务。

9.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

10.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

11.简述封存的适用条件。

12.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？

13.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

14.简述报案的概念及适用条件。

15.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：

16.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

17.保监部门在审批新成立的ABC保险公司时，应征求当地中国人民银行对ABC反洗钱内控方案的意见。

18.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

19.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

20.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。