1.反洗钱调查的基本原则不包括:（）

2.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

3.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

4.公司反洗钱工作管理体系组成包括:（）。

5.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

6.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

7.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

8.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

9.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

10.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。

11.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

12.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

13.不能作为实名证件使用的有（）。

14.关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：

15.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

16.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

17.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

18.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

19.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

20.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）