1.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

2.反洗钱监管的协调合作包括：

3.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：

4.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

5.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

6.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

7.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

8.办理以下哪些业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

9.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

10.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

11.离析阶段是洗钱的关键环节。

12.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

13.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

14.金融机构客户及其交易对手被某个国家或者国际组织列入制裁对象，但该制裁名单超出了中国承认的制裁名单范围，该金融机构应遵循我国名单范围规定，而不用对该客户采取强化的风险控制措施。（）

15.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

16.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

17.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

18.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

19.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

20.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。