1.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

2.有效的反洗钱内部控制是金融机构从制定、实到管理、监督的一个完整的运行机制。（）

3.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

4.简述解除临时冻结的两种方式。

5.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，由中国人民银行按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚；区别不同情形，向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取下列措施，其中下列说法错误的是：（）。

6.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。

7.《中华人民共和国反洗钱法》何时、在何会议上通过？自何时起施行？

8.在反洗钱调查中，金融机构不承担下列哪项义务：

9.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

10.公司对客户洗钱风险进行评估,并对客户进行风险等级划分。客户风险等级由高到低分为高风险、中风险、低风险三级。（）

11.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

12.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

13.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

14.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

15.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

16.对于未按照规定保存客户身份资料的金融机构，中国人民银行可以：

17.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

18.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

19.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

20.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：