1.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

2.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

3.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

4.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

5.简述现场检查的主体合法的基本含义。

6.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

7.以下哪些机构在与客户签订金融业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

8.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

9.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

10.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

11.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

12.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

13.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

14.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

15.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

16.概括《反洗钱法》的基本框架？

17.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

18.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

19.简述金融情报机构独立性的含义。

20.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：