1.简答反洗钱调查的概念。

2.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）

3.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：

4.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

5.（）是金融机构反洗钱工作的基础

6.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

7.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

8.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

9.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

10.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

11.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

12.渉恐资产冻结名单由（）

13.关于反洗钱保密制度，下列说法错误的是：

14.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

15.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

16.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

17.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

18.客户具备下列（）情形的，金融机构可直接将其风险等级确定为最高风险。

19.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

20.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：