1.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

2.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

3.有下列情形之一的，金融机构应当立即解除临时冻结：

4.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

5.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

6.简述金融情报机构的类型。

7.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。（）

8.如果为了获得将所有因素结合在一起的优势，最好建立下列哪种类型的金融情报机构：

9.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

10.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

11.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

12.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

13.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

14.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

15.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

16.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）

17.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

18.现场检查后，中国人民银行或者其分支机构应当制作什么，并加盖公章，送达被检查机构？

19.查询人应在办理取款业务之日起(S)个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。

20.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。