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1.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。
判断题2.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）
判断题3.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？
填空题4.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：
单选题A. 检查立项检查准备检查实施检查总结和检查处理~||~检查准备检查实施检查审核检查总结和检查处理~||~检查立项检查实施检查总结检查处理和档案整理~||~检查准备检查实施检查汇总检查处理和档案整理
5.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：
单选题A. 中国人民银行工作证~||~中国人民银行执法证~||~中国人民银行入门证~||~中国人民银行调查证
6.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：
单选题A. 对任何可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对跨辖区的可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对重大复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前~||~对涉外的可疑交易活动进行反洗钱调查前
7.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。
判断题8.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：
单选题A. 履行义务的主体不同~||~履行义务的时间不同~||~履行义务的范围不同~||~履行义务的方式不同
9.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
10.对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）
多选题A. 同一自然人作为具体经办人员办理两个以上单位的银行结算账户开立业务~||~同一自然人是两个以上单位的法定代表人或者单位负责人~||~两个以上单位银行结算账户信息中的联系电话相同~||~两个以上单位银行结算账户信息中的联系地址相同
11.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）
判断题12.保险公司在进行客户身份识别时要贯彻的基本原则是（）
单选题A. 实事求是~||~规范管理~||~严进宽出~||~了解你的客户
13.从账户开立和资金交易情况看，以下哪些情形涉嫌恐怖融资可疑交易的可能性较大？（）
多选题A. 客户到柜面从账户取现交易后，立即在同一网点ATM机具向某敏感地区账户存现~||~客户个人账户长期无交易，今年起频繁接收境外非政府组织资金跨境汇入，并立即通过ATM取现，账户不留余额~||~客户账户频繁发生境外IP地址登录网上银行，控制账户向某涉恐人员亲友账户转账~||~客户账户开立后两年内定期收取某境外慈善机构账户转账，且金额相同，且该客户登记职业为“学生”
14.银行对反洗钱业务无需进行定期评估。（）
判断题15.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）
判断题16.现场检查程序一般包括哪五个阶段：
单选题A. 检查立项检查准备检查实施检查总结和检查处理~||~检查准备检查实施检查审核检查总结和检查处理~||~检查立项检查实施检查总结检查处理和档案整理~||~检查准备检查实施检查汇总检查处理和档案整理
17.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）
判断题18.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
填空题19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）
判断题20.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。
单选题A. 20万元以上50万元以下~||~50万元以上100万元以下~||~50万元以上500万元以下~||~50万元以上800万元以下
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