1.按照反洗钱法律规定，金融机构应：

2.中国银行业监督管理委员会代表中国政府与其他国政府及反洗钱国际组织开展的专门针对反洗钱的合作。（）

3.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

4.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

5.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

6.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

7.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

8.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

9.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

10.金融机构核实自然人的公民身份信息时，可以通过（）建立的联网核查公民身份信息系统进行核查。

11.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

12.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

13.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

14.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

15.金融机构上报的大额交易中，个体工商户银行账户之间款项的划转以该客户的账户为单位进行累计计算。

16.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

17.金融机构在为客户办理业务时，如在规定期限内累计交易超过规定金额，但单笔交易低于规定金额的，可以不向反洗钱信息中心报告大额或可疑交易。（）

18.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

19.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

20.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。