1.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

2.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

3.彩版美元首次加入了彩色底纹，不同面额具有相同的彩色底纹。（）

4.做好反洗钱工作的重要意义是：

5.下列关于建立反洗钱内部控制制度的作用错误的是（）

6.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

7.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

8.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

9.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

10.《客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》自2007年8月1日起施行。（）

11.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

12.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

13.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

14.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

15.反洗钱调查与洗钱案件协查在以下哪几个方面存在着一定的差异：

16.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

17.2004年5月，经国务院领导同意，反洗钱工作部际联席会议成员单位由原来的16家增至多少家？

18.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

19.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

20.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。