1.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

2.实施反洗钱现场检查时，可以对可能被转移、销毁、隐匿或篡改的文件资料予以封存。（）

3.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

4.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

5.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

6.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，客户交易记录，自交易记账当年计起至少保存（）年。

7.采取代理行后台清分，本行网点记录、存储方式的，冠字号码的检索由（）受理处置。

8.对于客户身份资料，金融机构应当自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存4年。（）

9.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

10.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

11.渉恐资产冻结名单由（）

12.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

13.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

14.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

15.对法人金融机构总部开展反洗钱现场检查的测重点包括反 洗钱制度建设、组织架构与岗位设置、系统设计与开 发、反洗钱机制有效性。（）

16.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

17.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。

18.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

19.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

20.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？