1.（）是证券期货业机构反洗钱工作的基础工作。

2.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

3.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。

4.证券期货业机构与客户建立业务关系时，需要留存的客户资料有（）。

5.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

6.各总部、分支机构应根据业务实际和内部操作规程,配备专职或兼职的反洗钱岗位人员。反洗钱岗位人员应至少具备3年以上金融从业经历。（）

7.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

8.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

9.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

10.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

11.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。

12.中国人民银行分支行如需延期，应于现场检查通知书确定的离场日3天前告知被查单位。

13.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

14.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：

15.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

16.金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度，设立反洗钱专门机构或指定内设机构负责反洗钱工作，制定反洗钱内部操作规程和控制措施。（）

17.反洗钱工作机制指的是什么？

18.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

19.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

20.《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构未按照规定履行客户身份识到义务且情节严重的,对金融机构处多少罚款？（）