1.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

2.中国人民银行县支行发现金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，应当报告上一级人民银行分支机构，由上一级分支机构按照规定进行处罚。（）

3.金融机构要按年制定培训计划和宣传计划。（）

4.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

5.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

6.按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

7.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

8.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

9.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

10.反洗钱调查报告表应当经中国人民银行或者其省一级分支机构行长（主任）或者主管副行长（副主任）批准。

11.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

12.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）

13.法人、其他组织和个体工商户客户的“客户身份基本信息”包括（）

14.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：

15.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

16.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

17.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：

18.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

19.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

20.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：