1.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

2.金融机构怀疑客户、资金、交易与恐怖组织和恐怖分子名单有关的，无论涉及资金金额或者财产价值大小，都应当提交涉嫌恐怖融资的可疑交易报告。（）

3.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

4.金融机构与客户建立或维持业务关系的渠道不会对金融机构尽职调查工作的便利性、可靠性和准确性产生影响。（）

5.在反洗钱调查结束阶段的主要工作是：

6.离析阶段是洗钱的关键环节。

7.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

8.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

9.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

10.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

11.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

12.洗钱的主要方式包括:（）

13.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

14.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

15.证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部分初评工作。（）

16.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可（）时出示。

17.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

18.在反洗钱工作平台中,（）名单客户产生的大额和可疑案例,大额案例系统自动上报,可疑案例系统自动排除。

19.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

20.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）