1.证券公司、期货经纪公司、基金管理公司应将客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

2.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

3.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

4.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

5.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

6.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

7.客户身份识别,也称:（）

8.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

9.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

10.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的期限为：

11.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

12.客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。（）

13.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

14.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

15.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

16.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

17.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。

18.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

19.简述反洗钱检查准备阶段需完成的主要工作。

20.客户在异地跨行通存通兑业务中发生的大额交易应由办理该业务的金融机构报告大额交易。