1.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

2.金融机构应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，并向中国人民银行报备。（）

3.反洗钱行政调查的适用条件有哪些？

4.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。

5.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

6.反洗钱调查的客体仅限于：

7.反洗钱监测报告系统的案例就是指系统产生的，以客户为单位的一组大额或可疑交易集合。（）

8.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

9.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

10.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

11.采取批量开卡方式的企业，对员工身份的真实性不承担责任。（）

12.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）

13.简述金融情报机构独立性的含义。

14.中国于（）年通过金融特别行动工作组(FATF)评估，成为其正式成员（）

15.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

16.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录有更具体存期限要求的，遵守其规定。

17.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

18.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

19.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

20.简述反洗钱监管的主要内容。