1.在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，（）依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

2.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。

3.我行集中代收业务受理种类有（）

4.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

5.授信业务放款操作规程主要包括审查、审批、出帐三大阶段。

6.《中华人民共和国人民币管理条例》是于（）起实施的。

7.银行业监督管理机构依法实施调查权时要求（）

8.会计印章的领用实行逐级负责制，双人领用、上缴、押运。

9.国务院反洗钱行政主管部门应在采取临时冻结措施之前或（）小时之内，向有管辖权的侦查机关报案。

10.贷款人应按照审贷分离、的原则，规范固定资产贷款审批流程，明确贷款审批权限，确保审批人员按照授权独立审批贷款。（）

11.单位结算账户名称变更了以后，其对应开立的保证金账户户名也需要变更。

12.银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循（）原则。

13.不良授信责任认定程序遵循的原则是“客观公正、严格程序、实事求是、责任到人。”

14.以下不属于商业银行在储蓄业务中应坚持的原则（）

15.资金头寸管理的目标是（）

16.出纳短款（）的，由分行行长审批后作挂账处理。

17.“劣币驱良币”现象的提出者是（）。

18.存款人开立（）账户须经中国人民银行核准后核发开户许可证。

19.个人综合授信额度的有效期限不能超过（）年，有效期从综合授信额度批准之日起计算。

20.个人综合授信额度可以根据客户的信用需求和资信情况而做出动态调整。同一个时间点上，一个客户只确定一个综合授信额度。