1.客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额交易，由（）报告。

2.以下哪些重要空白凭证不允许出售（）

3.高淳各银行中，唯一能够实现水、电、煤气、广电费“一站式”代缴扣的银行是（）

4.境外(含港澳台地区)机构在境内从事经营活动的，或境内单位在异地从事临时活动的，持政府有关部门批准其从事该项活动的证明文件,经中国人民银行总行核准后可开立临时存款账户。

5.如接到陌生电话自称医院、警官等，并说亲戚朋友突发情况急需用钱。此时正确的处理方法为（）

6.个人综合授信额度的有效期限不允许延长，额度有效期满，尚未使用的额度自动失效，禁止再使用已失效的授信额度;额度到期后，必须按我行申报审批程序重新核定额度。

7.目前，高淳存贷款规模最大的银行是（）

8.客户提供年检资料原件与复印件，并在复印件上加盖（）章。

9.适用于行内转账、跨行汇款、网上支付业务,单笔及日累计交易限额均为200万元的个人网银安全认证方式是（）。

10.贷款人应完善，实行贷款全流程管理，全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。（）

11.国务院反洗钱行政主管部门应在采取临时冻结措施之前或（）小时之内，向有管辖权的侦查机关报案。

12.按银行卡是否能提供信用透支功能,可分为（）。

13.当银行营业网点发生使用催泪弹或毒气抢劫时,（）。

14.“东莞银行股份有限公司广州分行”及辖内分支机构印章主要用于对外签订合同及其他法律文件等对外公务，以及本行名义或分支机构名义上报、平送、下发的有关材料，包括文件、报表、通知、函、介绍信、证明、合同、协议或其他材料。

15.《中国邮政储蓄银行员工亲属回避暂行规定》明确,属于一个回避区域的有（）。

16.商业银行吸收的存款不能完全用于放款或投资，必须将一定比例存入中央银行形成（）

17.不良授信责任认定程序遵循的原则是“客观公正、严格程序、实事求是、责任到人。”

18.银行承兑汇票持票人超过提示付款期限提示付款的，在票据有效期内，持票人可以作出书面说明后，承兑银行应按规定付款。

19.分行营业部、各支行柜面负责对影响头寸变动额达（）万元以上的资金变动进行实时跟踪，在征得总行头寸管理部门同意后方可办理大额资金走款，并同步通知分行财会部。

20.根据规定，以下哪些属于“如未发现交易可疑，金融机构可以不报告”的大额交易（）