1.客户当日累计存入等值（）美元以上现钞的，除要求存款人出具有效身份证件或其他身份证明文件外，还需提供经海关签章的中华人民共和国海关进境旅客行李物品申报单或原银行外币现钞提取单据原件，在证明单据上标注存款银行、金额、日期后留存复印件。

2.国家信用的形式有（）。

3.第五套人民币中没有（）面额钞票。

4.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的，应该（）

5.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。（）

6.商业银行因行使抵押权、质权而取得的不动产或者股权，应当自取得之日起（）年内予以处分。

7.“劣币驱良币”现象的提出者是（）。

8.固定资产贷款，采用借款人自主支付的，贷款人应要求借款人定期汇总报告贷款资金支付情况，并通过等方式核查贷款支付是否符合约定用途。（）

9.高利率水平说明中央银行在实行宽松的货币政策。（）

10.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》什么时候开始施行？（）

11.贷款人从事项目融资业务，应当以分析为核心，重点从项目技术可行性、财务可行性和还款来源可靠性等方面评估项目风险，充分考虑政策变化、市场波动等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。（）

12.存款人在验资期内需撤销验资账户,未获得工商行政管理部门或政府行政管理部门核准注册登记的，应向开户银行出具“企业名称撤销核准通知书”或政府有关部门的批复文件;无法出具证明文件的，于验资期满后，开户银行可自行撤销验资账户。

13.金融机构金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。

14.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，金融机构对客户的交易记录，自交易记账当年计起至少保存10年。

15.客户身份资料，自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。交易记录，自交易记账当年计起至少保存5年。

16.当发生营业网点内有可疑人员当天多次或连续几天出现且行为比较诡秘、有不明物品遗留等可疑情况时,要避免轻举妄动、打草惊蛇,网点人员要互通情况,并注意人身安全的自我保护,要及时隐蔽地将异常情况上报。（）

17.申请流动资金贷款应具备的条件包括（）。

18.出纳短款（）的，由直属支行行长审批后作挂账处理。

19.金融机构有违反人民币管理规定的行为，人民银行可依法（）

20.《中国邮政储蓄银行员工亲属回避暂行规定》明确,属于一个回避区域的有（）。