1.对于法人与法人银行账户之间单笔人民币100 万元以上的转账，应作为大额交易进行报告。

2.中国银监会是国务院反洗钱行政主管部门，依法对金融机构的反洗钱工作进行监督管理。

3.邮政汇兑网点重要空白凭证必须由专人保管。

4.邮政绿卡换卡交易必须由本人办理，不得代理。

5.客户在邮政储蓄机构开立个人存款账户时，客户如果为港、澳、台地区居民或外国居民，其填写的有效实名证件发证机关所在地统一为（）。

6.绿卡清户时，邮政储蓄网点的普通柜员应收回绿卡，并当场剪角作废。

7.邮政储蓄营业网点的普通柜员不能将受理但未完成处理的业务交接给接班人代为办理。

8.在理财顾问服务活动中，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。

9.下列选项中，属于金融行业“十字行风”的有（）。

10.邮政储蓄支局(行)发生长短款，应由综合柜员电话通知市县局会计主管处理。

11.邮政储蓄个人跨行汇款业务包括的交易主要有（）。

12.邮政金融资金安全管理，应坚持（）的方针。

13.邮政储蓄冲正交易只能在原交易受理网点办理。

14.邮政储蓄营业网点的综合柜员每日营业结束必须核对普通柜员尾箱。

15.邮政储蓄个人账户余额在（）万元(含)人民币以上的正式挂失为大额挂失。

16.邮政储蓄审计部门应定期将网点常规审计情况下发审计通报。

17.根据协议规定，邮政储蓄机构可以代替委托单位或用户垫付资金。

18.商业银行销售的理财计划中包括结构性存款产品的，其结构性存款产品不能将基础资产与衍生交易部分相分离。

19.银行从业人员与同业人员接触时，不得以不正当手段刺探、窃取同业人员所在机构尚未公开的财务数据、重大战略决策和产品研发等重大内部信息或商业秘密。

20.邮政储蓄绿卡通卡内提前支取的整存整取子账户资金不能通过ATM转入活期主账户。