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1.邮政储蓄网点的普通柜员办理取款业务,如因网络异常出现重发交易时,应根据系统提示做到取款必付款。
判断题2.中国邮政储蓄银行商易通固定电话设备支持的功能主要有()。
多选题A. 向公司账户转账~||~转账收款~||~转账付款~||~汇总统计
3.邮政储蓄网点的普通柜员办理的取消交易,应为该账户当日所做的最后一笔成功的账务类交易。
判断题4.下列选项中,属于《中国邮政储蓄银行员工守则》规定的职业规范内容的有()。
多选题A. 文明礼貌,不亢不卑~||~仪容整洁,大方得体~||~遵章守纪,令行禁止~||~客户关系,公私分明
5.凡办理人民币存取款业务的金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币,不得拒绝兑换。
判断题6.境外个人在境内取得的经常项目合法人民币收入购汇,应审核本人有效身份证件和有交易额的证明材料。
判断题7.建设用地使用权自在登记机构登记时设立。
判断题8.邮政储蓄营业网点审计应以风险为导向。
判断题9.中华人民共和国的法定货币是人民币,人民币的单位为元。
判断题10.下列关于邮政代理金融营业网点员工服务礼仪规范中“仪容仪表”的说法,正确的有()。
多选题A. 应以整洁大方修饰适度的良好仪容仪表服务客户~||~男员工仪容仪表应端庄大方~||~女员工仪容仪表应稳重得体~||~必须佩戴工号牌,并摆放统一的服务标识牌
11.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
判断题12.下列选项中,属于金融行业“十字行风”的有()。
多选题A. 严格~||~规范~||~合法~||~创新
13.遗失物自发布招领公告之日起()内无人认领的,归国家所有。
单选题A. 六个月~||~三个月~||~一年~||~两年
14.下列选项中,不可办理冲正交易的有()。
多选题A. 取消交易~||~被取消交易~||~被冲正交易~||~已清户的账户
15.《邮政金融资金案件责任查究规定》明确规定,涉案金额达人民币300万元以上,500万元以下的贪污、挪用、诈骗案件;涉案金额达人民币50万元以上,100万元以下,或者伤3人以上,5人以下,或者亡1人以上,3人以下的抢劫、盗窃案件为()。
单选题A. 特别重大案件~||~特大案件~||~较大案件~||~一般案件
16.邮政金融资金案件案发后3日内,应将()等情况上报集团公司、邮政储蓄银行总行。
多选题A. 发案单位~||~涉案岗位涉案环节~||~涉案业务种类和涉案总金额~||~整改措施
17.邮政网汇通充值可以单笔办理,也可以通过商务汇款批量办理。
判断题18.个人年度结汇总额为每人每年等值()美元。
单选题A. 2000~||~5000~||~10000~||~50000
19.邮政储蓄机构协助有权机关办理账户解冻结时应在()进行。
单选题A. 账户开户省内任一联网网点~||~开户网点~||~账户开户省中心~||~原冻结交易受理网点
20.客户洗钱风险等级划分的依据主要包括()。
多选题A. 客户类型和背景~||~客户交易频率和交易规模~||~客户资金往来的正当性~||~客户是否隐瞒身份信息
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